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苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2019年第五次临时股东大会的通知


2019-10-12 8:44:13 | 壹网分类目录 | 阅读:292 次 | 收藏本页

    苏州天沃科技股份有限公司
    关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,苏州天沃科技股份有限公司(以
    下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2019 年第五次
    临时股东大会的议案》,决定于 2019 年 10 月 28 日召开公司 2019 年第五次临时
    股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司 2019 年第五
    次临时股东大会;
    2、股东大会召集人:公司董事会;
    3、会议召开的合法、合规性:2019 年 10 月 11 日,公司第四届董事会第六
    次会议审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》,决定于 2019
    年 10 月 28 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。会议召开符合法律、法规
    和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    ①现场会议召开时间为:2019 年 10 月 28 日 14:00;
    ②网络投票时间为:2019 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 28 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10
    月 28 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
    系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 27 日 15:00 至 2019 年 10 月 28 日
    15:00。
    5、会议的召开方式:
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
    络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
    交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-140
    2
    公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投
    票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网
    络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一
    种方式。
    合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、
    证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
    持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应当根
    据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委
    托人对各类表决意见对应的股份数量。
    6、股权登记日:2019 年 10 月 23 日;
    7、会议地点:江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号;
    8、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
    下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢
    复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
    和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、本次会议拟审议如下议案:
    议案 1、《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》
    议案 2、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
    2、上述提案已经公司于 2019 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第六次会议
    审议通过,详情可查阅公司于 2019 年 10 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上
    海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)的相关公告。
    3、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次会议审议
    的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除
    上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
    股东以外的其他股东)。议案 2 为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包
    证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-140
    3
    括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
   


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